Címke: pénzmosás

A könyvelőknek, adószakértőknek, nemesfémekkel kereskedőknek és az ingatlanügyletekkel foglalkozóknak három hónapjuk van arra, hogy elkészítsék saját pénzmosás elleni szabályzatukat és elküldjék azt a rendőrségnek.

Az eddig csak a bankokra érvényes pénzmosás elleni irányelveket a jövőben kiterjesztik a játékkaszinókra, az ingatlanforgalmazó és az ékszerkereskedelmi vállalkozásokra is – döntött a 33 tagországot számláló Pénzmosás Elleni Pénzügyi Munkacsoport (FATF) pénteken. A szervezethez berlini tanácskozásán csatlakozott a FATF-hoz a Dél-Afrikai Köztársaság és Oroszország is.

A bolgár Pénzügyi Vizsgálati Hivatal 2002-ben 459 személy esetében folytatott eljárást, a pénzmosási törvény paragrafusaiba ütköző cselekmények miatt. A február 17-én nyilvánosságra hozott jelentés szerint – amelyet a bolgár pénzügyminiszter is jóváhagyott – 220 vizsgálat zajlott, amelyek során 292,8 millió dollárnyi pénzmosás nyomaira bukkant a hatóság.

Az Egyesült Arab Emírségek központi bankja hétfőn bejelentette, hogy a pénzmosás elleni küzdelem részeként szigorítani kívánja a havala néven közismert, az iszlám világban igen elterjedt, és a terrorszervezetek által is használt informális pénzátutalási rendszert – tudósít a BBC News Online.

Az Európai Bizottság pénzmosás vádjával beperelte az R.J.Reynolds dohánygyárat, az Egyesült Államok második legnagyobb cigaretta gyártóját. A bizottság tíz Európai Uniós országgal pénzügyi és egyéb kártérítést követel a dohánygyártótól. A felperes tagállamok Olaszország, Németország, Franciaország, Spanyolország, Portugália, Görögország, Belgium, Hollandia, Finnország és Luxemburg – írja a Reuters. A bizottság tavaly csempészés vádjával indított pert három amerikai dohánygyártó ellen. A jelenlegi pénzmosási per is ennek a pernek a folyománya. A bizottság szerint a csempészet okozza a legnagyobb kárt az unióban, számításuk szerint ennek összege eléri a 90 milliárd eurót. Az új pernek az a célja, hogy megállítsa a cigaretta-csempészetet, a pénzmosást...

Oroszország lekerült a pénzmosás elleni harcban nem eléggé együttműködőnek ítélt országok listájáról – jelentette be az ITAR-TASZSZ hírügynökség.

Csalás, pénzmosás, összeesküvésben való részvétel címén szerdán Houstonban vádat emeltek Andrew Fastow, a csődbe jutott Enron cég volt pénzügyi vezetője ellen.

A Tasnádi-üggyel összefüggésben pénzmosás-bejelentési kötelezettség bűntettének vádja alól mentett fel egy bankfiókvezetőt a II-III. kerületi bíróság szerdán kihirdetett nem jogerős ítéletében.

A párizsi székhelyű Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet (OECD) mellett működő pénzmosás-ellenes akciócsoport (FATF) egy év után levette Magyarországot a kétes eredetű pénzek tisztára mosása elleni fellépésben együtt nem működőnek ítélt államok listájáról.

A jövő hét végén Magyarország lekerülhet a pénzmosás elleni harcban “nem együttműködő országok” listájáról, mert az év első négy hónapjában az anonim betétek több mint felét nevesítették. Az eredményeket néhány hete Budapesten is megvizsgáló, a pénzmosás elleni küzdelmet irányító nemzetközi szervezet, a FATF jövő pénteken hozza nyilvánosságra, mely országokat vesz le feketelistájáról.