Magyarország 2001. júliusában felkerült az OECD mellett működő Pénzmosás Ellenes Akciócsoport (FATF) pénzmosási szempontból nem együttműködő országok és területek “fekete listájára”. Ez a tény, illetve a 2001. szeptember 11-i tragikus események sürgős és azonnali törvényalkotási feladat elé állították a magyar törvényhozást.
A hitelintézetek eltérően nyilatkoztak az enyhítés szükségességéről
A Pénzügyminisztérium még az idén dönthet a pénzmosás elleni törvény módosításáról, ezen belül is a pénzváltásra vonatkozó jogszabály enyhítéséről. Így elképzelhető, hogy a jelenlegi szabályozással ellentétben a pénzváltóknak nem kell valamelyik bankkal vagy takarékszövetkezettel szerződést kötniük tevékenységük folytatásához.
Elfogadták az e-pénzről szóló törvényt
A készpénz-helyettesítő fizetési módok körének további bővítését szolgálja az elektronikus pénzt kibocsátó szakosított hitelintézetekről szóló most elfogadott új törvény.
A Pénzügyminisztérium sajtóközleménye a pénzmosás megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2003. évi XV. törvény végrehajtásával kapcsolatban
Számos pénzügyi szolgáltató szervezet, többségükben hitelintézetek kérdéseket fogalmaztak meg a törvény végrehajtásával kapcsolatban. Jelen közlemény a felmerült kérdésekkel kapcsolatban a Pénzügyminisztérium szakmai véleményét tartalmazza.
Bankok: nem lesz tréfa április 1-jén
Vészesen közeleg április elseje, és még mindig több mint kétszázezren adósak a kötelező banki adategyeztetéssel. A pénzmosás elleni törvénycsomag a magánügyfelek hat személyes adatának nyilvántartását írja elő – ha ezek közül akár egy is hiányzik, a banknak zárolnia kell a számlát, és az adategyeztetésig semmilyen megbízást nem teljesíthet.
hír
Nyilvánosak a Molnár Csaba elleni nyomozás adatai
A Nemzetbiztonsági Hivatal (NBH) és az Országos Rendőr-főkapitányság pénteken feloldotta a Molnár Csaba, az Országos Rendőr-főkapitányság (ORFK) pénzmosás elleni osztálya vezetőjének ügyében folyó nyomozás adatainak titkosságát, ezután a nyílt eljárás szabályai szerint folyik a nyomozás.
Molnár-ügy: tízmilliárdokat váltottak feketére
A Molnár Csaba alezredest is érintő pénzmosási ügyben előfordult, hogy a szír-magyar csoport egy nap alatt forint milliárdokat váltottak át feketén – írja a Népszabadság.
hír
Kialakulóban a kínai alvilág Magyarországon?
Rövidesen kínai nyomozók érkeznek Budapestre, hogy tapasztalataikkal segítsék a fővárosi kollégák munkáját az itt letelepedett kínai bűnözők felderítésében. Bár a rendőrség szerint még nincs hazánkban kínai maffia, külföldi kollégáik ennek kialakulására figyelmeztették a budapestieket – írja a Magyar Hírlap.
hír
Az ORFK-hoz megérkezett a PSZÁF-feljelentése
Az ORFK-hoz a napokban megérkezett a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete (PSZÁF) három banknál történt pénzmosás-gyanús ügyletekre vonatkozó feljelentése, amelyet a K&H Equitiessel kapcsolatos rendőrségi nyomozáshoz csatoltak; jelenleg a feljelentésben foglaltak ellenőrzése folyik – mondta Garamvölgyi László, az ORFK kommunikációs igazgatója vasárnap az MTI-nek.
hír
Nemzetközi viszonylatban is szigorú az új pénzmosás elleni törvény
László Csaba pénzügyminiszter pénzmosás elleni rendelkezései a szakemberek szerint nemcsak azt eredményezték, hogy lekerültünk a FATF “nem együttműködő országok” listájáról, hanem garántálják azt is, hogy többé ne is kerüljünk vissza oda. Ehhez persze az irányelvek korrekt végrehajtása és a törvény hatálya alá eső magánszemélyek és vállalkozások együttműködése is szükséges.
