A 2004-es és a 2007-es bővítést követően az EU Fehéroroszország, Moldova és Ukrajna közvetlen szomszédjává vált. Ezeket az országokat a Bizottság jelentős összegekkel (a 2000–2005-ös időszakban összesen 166 millió euróval) támogatta. A támogatás célja kapacitásfejlesztés volt, a következő területeken: határellenőrzés; a migráció és a menekültügy irányítása; a szervezett bűnözés elleni küzdelem; igazságszolgáltatás és felelősségteljes kormányzás.
Fókuszban a közbeszerzések és a pénzmosás
A közbeszerzésekről, a pénzmosásról, valamint a tizenharmadik havi illetményről szóló törvény módosításával kapcsolatos javaslat részletes vitáit is lefolytatta a parlament hétfői ülésén.
hír
Kovács Tamás: az oktatás is segíthet a korrupció elleni fellépésben
A legfőbb ügyész szerint az oktatás is eszköz lehet a korrupció elleni fellépésben – erről Kovács Tamás a témában Budapesten tartott, 18 ország részvételével megrendezett nemzetközi konferenciát követő sajtótájékoztatón beszélt szerdán.
hír
Évente csak öt-hat pénzmosási ügyet sikerül feltárni
A pénzmosás elleni szankciók bevezetésének történetéről és hazánknak az úgynevezett feketelistáról történő lekerüléséről tartott előadást a nemzetközi korrupció és pénzmosás elleni ügyészi konferencia második napján Péter Zoltán, a Legfőbb Ügyészség kiemelt ügyek főosztályának vezetője.
hír
Ügyészi konferencia a korrupcióról és a pénzmosásról
Tekintettel a több tízszeres, akár százszoros látenciára, az adatokból tévedés lenne levonni azt a következtetést, hogy Magyarországon a korrupció nem jelentkezik komoly problémaként – mondta Kovács Attila, a Legfőbb Ügyészség kiemelt ügyek főosztályának vezetője hétfőn Budapesten, a korrupció és pénzmosás elleni nemzetközi konferencián.
Küzdelem a korrupció és a pénzmosás ellen
A globális korrupció és a pénzmosás elleni küzdelem a témája a hétfőn Budapesten kezdődő háromnapos nemzetközi ügyészi konferenciának.
A pénzmosás és a terrorizmus finanszírozásának megelőzése – általános vita
Az Országgyűlés kedden folytatta le a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló törvényjavaslat általános vitáját.
Késik a pénzmosási irányelv alkalmazása
A parlament ősszel tárgyalja a pénzmosást és a terrorizmus finanszírozását megakadályozó törvény tervezetét, amely a bankokra nagyobb felelősséget hárít a gyanús ügyletek kiszűrésénél. Az Európai Unió előírása alapján az új rendszert december közepétől életbe kell léptetni, így a pénzintézeteknek kevés idejük marad az átállásra.
Küzdenek a bankok a drogpénzekkel
A bankok pénzmosás elleni intézkedésekre fordított kiadásai átlagosan 58 százalékkal növekedtek az elmúlt három év során, ami felülmúlta a pénzintézetek 2004-es várakozásait. Észak-Amerikában, a Közel-Keleten és Afrikában az ilyen jellegű költések 70 százalékkal, vagy akár azt meghaladó mértékben is növekedtek – derül ki a KPMG felméréséből.
Fokozottan ellenőrzött pénzeink
Év végétől az uniós normáknak megfelelően szigorítások várhatók Magyarországon a pénzmosás elleni küzdelemben. Míg korábban a bankoknak mindössze adminisztratív-jelentési kötelezettségük volt a gyanús ügyletekkel kapcsolatban, a jövőben különböző módszerekkel kockázati alapon minősítik ügyfeleiket.
