Az Európai Bizottság jogalkotási javaslatcsomagot terjesztett elő a jelenlegi szabályok megerősítésére.
Címke: pénzmosás
2021.06.18.2022.02.11.
hírViszlát strómanok! - Indul a tényleges tulajdonosok nyilvántartása
Magyarország is elfogadta a UBO adatbázist létrehozó törvényt!
2020.06.05.2020.06.05.
hírA COVID-19 járvány alatt felerősödtek a pénzügyi bűncselekmények
Az Europol új egységet hoz létre az elkövetések felszámolására
2020.04.21.2020.04.21.
Átvilágított ügyfelek
Szigorúan ellenőrzött ügyfelek és virtuális fizetési eszközök - Módosult a Pénzmosási törvény!
2019.10.16.2019.10.16.
hírBeperelték a Netflixet a Pénzmosó című filmje miatt
A panamai ügyvédi iroda rágalmazással vádolja az internetes műsorszórót
2019.10.10.2019.10.10.
hírOktóber végéig van lehetőség a banki adategyeztetés elvégzéséhez!
Kit érint az ügyfél-átvilágítás és mi a jelentősége?
2019.08.05.2019.08.05.
hírTavaly tízezer fölé nőtt a „pénzmosás gyanús” bejelentések száma
A kormány döntött a Pénzmosás Elleni Koordinációs Tanács létrehozásáról
2019.07.23.2019.07.23.
Terror-finanszírozás
A terrorizmus anyagi forrásait biztosító eszközökről és magatartásokról
2019.04.04.2019.04.04.
hírTulajdonosi identitás a pénzmosás árnyékában
Jelentősen módosult a vagyonelrejtés megelőzéséről szóló uniós szabályozás
2019.03.19.2019.03.19.
hírLehetővé kell tenni a civil szervezetek külföldi finanszírozását
A Velencei Bizottság jelentése és ajánlásai