Címke: pénzmosás

Elfogadta a kormány a pénzmosás elleni törvénycsomagot és a lobbitörvény tervezetét.

Az Egyesült Államokat ért terrortámadás kapcsán a nemzetközi bankrendszer is a vizsgálatok középpontjába került abból a célból, hogy felderítsék, milyen pénzügyi útvonalon juthat el a terroristákhoz az akcióik lebonyolításához szükséges támogatás.

A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete (PSZÁF) részletes ajánlásokat dolgozott ki annak érdekében, hogy a pénzmosás új formáival szemben is hathatósan védekezzék a magyar pénzügyi rendszer – mondta Szász Károly, a főhatóság elnöke csütörtöki, budapesti sajtótájékoztatóján. A PSZÁF elnöke közölte: a felügyelet számos törvényi változtatást kezdeményez ennek érdekében, a nemzetközi tapasztalatokat is felhasználva. A változások egyik eleme az lesz, hogy 2002. január 1-jétől már csak beazonosítható, azaz névre szóló takarékbetéteket lehet elhelyezni a hitelintézeteknél. Magyarországnak a nemzetközi pénzügyi rendszerben betöltött szerepe, a nemzetközi szervezetekkel való együttműködése elengedhetetlenné tette, hogy a főhatóság áttekintse mindazokat a jogszabályokat, amelyek eddig szolgálták a magyarországi pénzmosás...

Magyarország is szerepel azon a listán, amelyen az OECD égisze alatt tevékenykedő Pénzügyi Akciócsoport (FATF) tünteti fel azokat az országokat, amelyek jogrendszere teret enged a kétes eredetű pénzek tisztára mosásának. A testület Oroszország, Fülöp-szigetek és Nauru számára szankciókat is kilátásba helyezett arra az esetre, ha nem mutatnak fel érdemi eredményt a pénzmosással szembeni fellépésben. A PSZÁF szerint kissé méltánytalan, és nem biztos, hogy egészében objektív döntés Magyarország felvétele a listára. A felügyelet reméli, hogy Magyarország – amely erőteljesen küzd a pénzmosás ellen – csak átmenetileg szerepel a feketelistán. Kádár Béla OECD-nagykövet elmondta: a FATF nem tartozik a szervezethez, és nem...

Bár a pénzmosás nem újkeletű jelenség, terjedése az internetes bankoláson belül mégis fokozódó aggodalommal tölti el a nemzetközi szervezeteket. Az online bankok egy jelentős része ugyanis kifejezetten nagyvonalúan bánik ügyfeleivel, s szinte semmilyen azonosító adatot nem követel meg. Ennek azonban egyenes következménye, hogy fiktív néven nyitott számláikon drogbárók, s maffiacsaládok mossák tisztára dollármilliárdjaikat Tudják ám a karibi bankok, hogy mitől dobban meg potenciális ügyfeleik szíve. A Szent Vincent és Grenadine szigetén székelő United Bank Limited honlapja nyíltan hirdeti: bankunk szolgáltatásai a nap 24 órájában elérhetőek az interneten keresztül. Számlanyitás, pénzátutalás, devizaügyletek, értékpapírok vásárlása – egyetlen kattintással minden lehetséges. Az ügyfélnek...

Az orosz kormány a múlt héten egy hónapos határidőt adott magának, hogy elkészüljön a pénzmosás elleni harcról szóló törvény tervezetével. Vita folyik az illetékes hatóságról és a bankok jelentési kötelezettségéről. Az idő sürgeti a moszkvai kormányt, amely a múlt évben aláírta a pénzmosás elleni hacról szóló strasbourgi egyezményt, de azóta semmit sem tett az ügyben. Ezért február elején a Kreml másodszor is rákerült a pénzmosással vádoltak listájára írja a Financial Times. A feketepénzek legalizálása elleni küzdelem céljából alakított nemzetközi testület, amely 29 ország küldötteiből áll, júniusban hoz határozatot a pénzmosás elleni harc fokozásában passzív államok, köztük Oroszország elleni szankciókról. További...