Címke: pénzmosás

Fel kell jelenteniük ügyfeleiket az országos rendőr-főkapitányságon a könyvelőknek, könyvvizsgálóknak, adószakértőknek, ha ügyfeleik bizonylatai között gyanús tranzakciót találnak. De ugyanígy kell eljárniuk például az autókereskedőknek is.

Hiba csúszott a “terrorizmus elleni küzdelemről, a pénzmosás megakadályozásáról szóló rendelkezések szigorításáról, valamint az egyes korlátozó intézkedések elrendeléséről” szóló törvénybe, s emiatt a vámőrség mindenkit pénzmosás gyanúsítottjaként kezel, aki nem jelenti be a határon, hogy egymillió forintnak megfelelő összegű készpénzt tart magánál.

A bankszövetség szerint ellenkezik az adatvédelmi törvénnyel, és alkotmányossági aggályokat is felvet a tegnap elfogadott pénzmosás elleni törvénycsomag egyik pontja.

Az Országgyűlés tegnap elfogadta a kormány által október elején beterjesztett pénzmosás elleni törvényjavaslat-csomagot, ami több területen jelentősen szűkíti a pénzmosás lehetőségét. A változtatások alapján jó esély van arra, hogy jövő év elején Magyarország lekerüljön az OECD szakcsoportjának a feketelistájáról. Az egyik legfontosabb változtatás, hogy az új jogszabály kihirdetésével egy időben megszűnik az anonim betétek nyitásának lehetősége, s a meglévő mintegy 300 milliárd forint értékű — betéteket is csak nevesítésüket követően lehet majd felhasználni. Emellett a hitelintézetek, a 2 millió forintot meghaladó betétek nevesítése esetén, 2002 június 30-át követően kötelesek megküldeni minden ügyfelük adatait a rendőrségnek. A pénzmosás elleni intézkedések kijátszásának...

Az idei országjelentés hasonló problémákat fogalmazott meg, mint a korábbiak. Az Európai Unió élesen bírálja Magyarországot, amiért nem lép a pénzmosás megakadályozása érdekében, nem megfelelően működik a kisebbségek, elsősorban a romák védelme.

Az Európai Unió miniszterei november 23-án Budapesten fogják aláírni a nemzetközi számítógépes bűnözés elleni egyezményt, mely többek között tiltja a gyermekpornográfia, valamint a rasszista és idegengyűlölő nézetek terjesztését.

Elsősorban a korrupció és a roma kisebbséget sújtó “kiterjedt diszkrimináció” elleni harcban, valamint az egészségügyi rendszer reformjában szorgalmaz további erőfeszítéseket az Európai Bizottság Magyarországról készített idei országjelentése.

Az Országgyűlés megszavazta a terrorizmus elleni intézkedésekről szóló törvénycsomagohoz benyújtott módosító indítványokat. A képviselők 202 igen, 5 nem szavazattal és 24 tartózkodással fogadták el a kormány által támogatott javaslatot. A módosításokkal egyebek mellett szigorítanák a pénzmosás megakadályozásáról szóló jogszabályokat. A törvényjavaslat egészéről következő ülésén szavaz a parlament.

A pénzmosás visszaszorítása mellett az olcsóbb, gyorsabb és biztonságosabb értékpapír-kereskedelem az egyik alapvető célja a tőkepiacot szabályozó törvényjavaslatnak – mondta Varga Mihály pénzügyminiszter a törvényjavaslat általános vitáját bevezető expozéjában.