Címke: pénzmosás

Az Enron amerikai energetikai cég csődje miatt világszerte fellángolt a vita a könyvvizsgálók tevékenységéről. Magyarországon is, ahol a pénzmosás elleni kormányzati küzdelem egyik legfőbb fegyverének szánt “téglatörvénynek” köszönhetően reflektorfénybe kerültek e szakma művelői. A könyvvizsgálók egyébként világszerte egységes szabályozórendszer bevezetését sürgetik.

A pénzmosás elleni fellépés koordinálásáért felelős kormánybiztost nevezett ki a kormány Balogh László személyében 2002. január 8-i hatállyal – derül ki a Magyar Közlöny legutóbbi számából.

Az ügyvédi törvény módosításához vezethetnek a szakmai kamara és a szaktárca között megindult egyeztetések a pénzmosás elleni törvénycsomag következményeiről. A tervezet kidolgozásáig az ügyvédek és közjegyzők esetében egy évet csúszik a bejelentési kötelezettség, tudta meg a Világgazdaság.

A francia bankok közül a Crédit Lyonnais meghatározatlan időre leállította a levelező banki kapcsolatokat azokkal az országokkal, amelyek a pénzmosás elleni harcot szervező OECD-intézmény (FATF) besorolásában a nem együttműködő országok listáján szerepelnek. A 19 országot és területet felsoroló listán van egyelőre Magyarország is. A Société Générale, amelynél három nappal ezelőtt vizsgálat indult pénzmosás gyanújával, ezentúl csak a vizsgált pénzmosási akció közbülső lépcsőfokára helyezett izraeli bankoktól átutalt csekkeket nem fogadja el, a Crédit Lyonnais azonban a FATF-listáján feltűntetett összes állammal, köztük Magyarországgal szemben is érvényesíti a meghatározatlan időre szóló embargót.

A francia bankárszövetség felkéréssel fordult a bankárbizottság elnöki tisztét betöltő Trichet-hez, miután az ország harmadik legnagyobb pénzintézete, a Société Générale három vezetője, Daniel Bouton vezérigazgató és két helyettese ellen, valamint a bank további hat középvezetője ellen hivatalos eljárás indult pénzmosás gyanújával. Jean-Claude Trichet, a francia jegybank kormányzója a Société Générale bank vezérigazgatója úgy véli, valószínűleg pontosítani kell a pénzmosásról szóló 1996-os törvény néhány rendelkezését, amely a francia bankok kötelezettségeit szabályozza.

A pénzmosás megakadályozásáról szóló törvény 2001. december 19-i hatályba lépése óta összesen 319 esetben, mintegy 2,3 milliárd forint értékben tettek a határt átlépők bejelentést arról, hogy legalább egymillió forint vagy valuta készpénzzel rendelkeznek

A pénzmosás megelőzésének jegyében a pénzváltók csak bankok ügynökeiként folytathatják tevékenységüket. Már amennyiben azok szerződnek velük. A pénzváltók egy része takarékszövetkezetet alapítana, hogy megmeneküljön.

Bírálják a terrorizmus elleni törvényt az adószakértők és a könyvelők, akik vagy feljelentik gyanúsnak ítélt ügyfeleiket, vagy őket fenyegeti a börtön. A banknak azt is jelentenie kell, ha nem közli adatait egy anonim betétes

A könyvelőkhöz hasonlóan az ingatlanpiac szereplői sincsenek tisztában azzal, hogy a pénzmosási törvény végrehajtási rendelete milyen kötelezettségeket ró rájuk, hogy belső szabályzatot kell alkotniuk, s ORFK-s kapcsolattartót kell kijelölni.