A könyvelőknek, adószakértőknek, nemesfémekkel kereskedőknek és az ingatlanügyletekkel foglalkozóknak három hónapjuk van arra, hogy elkészítsék saját pénzmosás elleni szabályzatukat és elküldjék azt a rendőrségnek.
Mulasztás esetén 10 ezertől 100 ezer forintig terjedő bírságot szabhat ki az ORFK, amely ellenőrzi, hogy a szolgáltatók betartják-e a pénzmosásról szóló törvény előírásait. A pénzügyminiszter által kiadott irányelvek szerint az érintett szakmák képviselői kötelesek azonosítani az ügyfeleket, amikor üzleti kapcsolat alakítanak ki velük. Kivétel ez alól, ha tartós üzleti kapcsolatról, vagy olyan intézményről van szó, amelyet a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete ellenőriz.
