Amint az várható volt, február elejétől Magyarország nem került le a pénzmosás elleni küzdelmet összehangoló nemzetközi szervezettel (FATF) “nem együttműködő” országok listájáról. A FATF hongkongi ülésén ugyan megdicsérték hazánkat, de ahhoz hogy Magyarországot levegyék a feketelistáról még további lépésekre van szükség – ezeket a szervezet képviselői a helyszínen ellenőrzik majd. Balogh László kormánybiztos szerint a pénzmosás elleni törvényeket érintő kritikák egy részét felhasználják a rendelkezések módosításánál.
Kapcsolódó tartalmak
2023.05.31.2023.05.31.
4 év fogház és 4 év fogalkozástól eltiltás a pénzmosó ügyvédnek
2022.08.05.2022.08.05.
