Magyarország is szerepel azon a listán, amelyen az OECD égisze alatt tevékenykedő Pénzügyi Akciócsoport (FATF) tünteti fel azokat az országokat, amelyek jogrendszere teret enged a kétes eredetű pénzek tisztára mosásának. A testület Oroszország, Fülöp-szigetek és Nauru számára szankciókat is kilátásba helyezett arra az esetre, ha nem mutatnak fel érdemi eredményt a pénzmosással szembeni fellépésben. A PSZÁF szerint kissé méltánytalan, és nem biztos, hogy egészében objektív döntés Magyarország felvétele a listára. A felügyelet reméli, hogy Magyarország – amely erőteljesen küzd a pénzmosás ellen – csak átmenetileg szerepel a feketelistán. Kádár Béla OECD-nagykövet elmondta: a FATF nem tartozik a szervezethez, és nem tudni, milyen forrásból származnak az értesülései.
Kapcsolódó tartalmak
2023.05.31.2023.05.31.
4 év fogház és 4 év fogalkozástól eltiltás a pénzmosó ügyvédnek
2022.08.05.2022.08.05.
