A bolgár Pénzügyi Vizsgálati Hivatal 2002-ben 459 személy esetében folytatott eljárást, a pénzmosási törvény paragrafusaiba ütköző cselekmények miatt. A február 17-én nyilvánosságra hozott jelentés szerint – amelyet a bolgár pénzügyminiszter is jóváhagyott – 220 vizsgálat zajlott, amelyek során 292,8 millió dollárnyi pénzmosás nyomaira bukkant a hatóság.
Az esetek 70 százalékára a bolgár kereskedelmi bankok és a Pénzügyi Vizsgálati Hivatal együttműködésének eredményeként derült fény. Az adóhatóság mindössze az esetek nyolc százalékában jelezte a szabálytalanságot, bár már ez az arány is jobbnak tekinthető a korábbi évek mutatóinál. A pénzmosásról szóló törvényt tavaly júliusban módosították Bulgáriában, elsősorban az Európai Unióhoz való csatlakozás, az arra való felkészülés miatt. A bolgár vizsgálati jelentés szerint a balkáni ország hatóságai különösen jól működtek együtt a pénzmosás elleni küzdelemben az Európai Unió, az Egyesült Államok nemzetbiztonsági szervezeteivel, továbbá az orosz pénzügyi vizsgálati hivatallal. Ugyanakkor a jelentés kiemeli, hogy nagyon rossz az együttműködés a bolgár főügyészséggel, amely nem segíti eléggé a pénzügyi vizsgálatok lefolytatását.
