A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete (PSZÁF) részletes ajánlásokat dolgozott ki annak érdekében, hogy a pénzmosás új formáival szemben is hathatósan védekezzék a magyar pénzügyi rendszer – mondta Szász Károly, a főhatóság elnöke csütörtöki, budapesti sajtótájékoztatóján. A PSZÁF elnöke közölte: a felügyelet számos törvényi változtatást kezdeményez ennek érdekében, a nemzetközi tapasztalatokat is felhasználva. A változások egyik eleme az lesz, hogy 2002. január 1-jétől már csak beazonosítható, azaz névre szóló takarékbetéteket lehet elhelyezni a hitelintézeteknél. Magyarországnak a nemzetközi pénzügyi rendszerben betöltött szerepe, a nemzetközi szervezetekkel való együttműködése elengedhetetlenné tette, hogy a főhatóság áttekintse mindazokat a jogszabályokat, amelyek eddig szolgálták a magyarországi pénzmosás elleni fellépést.
Kapcsolódó tartalmak
2023.05.31.2023.05.31.
4 év fogház és 4 év fogalkozástól eltiltás a pénzmosó ügyvédnek
2022.08.05.2022.08.05.
